La Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese ha eseguito un terzo arresto nell’ambito di una indagine contro alcuni soggetti che – attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la creazione di società “cartiere” – sono accusati di aver evaso l’IVA per circa 50 milioni di euro.

L’ambito è quello del commercio di materiale tecnologico e informatico e la modalità è quella della cosiddetta “truffa carosello”: un meccanismo internazionale che sfrutta alcune società (chiamate in gergo “cartiere”) che importano, solo cartolarmente, beni da Paesi membri dell’Unione Europea e li rivendono in Italia senza osservare gli oneri tributari. In questo modo viene immessa sul mercato merce a un prezzo sottocosto, in genere equivalente all’IVA evasa, distorcendo il mercato e mettendo fuori circuito gli altri imprenditori.

In questo caso la persona arrestata – dopo un’ordinanza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura Europea – è quella che fungeva da tramite tra le società estere, quelle italiane già individuate (i cui amministratori erano già stati precedentemente arrestati) e i clienti finali della merce acquistata nell’ambito dell’attività fraudolenta.

L’indagine è stata condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Gallarate che ha operato sia sotto il profilo amministrativo-tributario e penale sia nel versante dell’antiriciclaggio. Le società coinvolte erano attive nel commercio di air pods, hard disk e hardware informatici: la Procura Europea che ha coordinato le indagini ha permesso di ricostruire l’importazione di oltre 3 milioni di componenti informatici.

Al termine di ulteriori approfondimenti e indagini i finanzieri hanno operato una serie di perquisizioni nei locali in uso alla persona indagata: sono stati rinvenuti due orologi di lusso (marca Rolex – nella foto in apertura) oltre a numerosi smartphone e supporti informatici che si presume siano stati utilizzati per mettere in atto le operazioni di frode. Tra le proprietà sequestrate anche tre fucili: la persona è in possesso di porto d’armi e per questo è stata inoltrata richiesta di ritiro dello stesso.

Evasi 50 milioni di euro: due arresti della Guardia di Finanza di Varese